Октябрьский районный суд города Екатеринбурга приступил к рассмотрению дела основателя компании «ТТК — Екатеринбург» Алексея Шахмаева, которого обвиняют в мошенничестве на сумму свыше одного миллиарда рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. «Октябрьский районный суд начал слушания по уголовному делу в отношении учредителя компании «ТТК — Екатеринбург» Алексея Шахмаева», — говорится в официальном заявлении.
По версии следствия, как сообщает суд, Шахмаев организовал преступную схему, целью которой было незаконное возвращение налога на добавленную стоимость (НДС) из государственного бюджета. Предприниматель заключал договоры на поставку металлопроката с организациями из Казахстана.
В процессе оформления документов он искажал цены, искусственно завышая их, чтобы увеличить сумму возмещаемого налога. «В результате противоправных действий, считают следователи, компания «ТТК — Екатеринбург» получила из федерального бюджета возврат НДС на сумму, превышающую один миллиард рублей», — уточняется в пресс-релизе.
Бизнесмену предъявлены обвинения по 12 эпизодам мошенничества в особо крупном размере, отмыванию денежных средств в значительных размерах, а также подделке и использованию поддельных документов.