В российских незаконных участниках рынка ценных бумаг широко распространены мошеннические схемы, включающие обучающие курсы и имитацию торговых операций. Кроме того, злоумышленники задействуют клиентские счета для вовлечения людей в дропперство, сообщили в Банке России. «Сохраняется популярность мошеннических схем с обучением и поддельными торговыми сессиями.
Лжеброкеры проводят персональные консультации через телеграм-каналы и осуществляют холодные звонки тем, кто проявлял интерес к инвестиционной и торговой информации на специализированных ресурсах», — отметил регулятор. «Мошенники также используют клиентские счета для вовлечения в дропперство.
Суть заключается в том, что консультант сначала помогает жертве получить якобы «первую прибыль» из проекта, на самом деле возвращая человеку лишь часть его собственных вложений», — говорится в сообщении. В Банке России подробно раскрыли схему мошенничества.
Далее консультант уговаривает пострадавшего занять у него деньги для «страхового взноса», необходимого для вывода оставшихся средств. При этом средства, будто бы возвращающиеся консультанту, на самом деле поступают к клиенту от различных лиц, которые якобы покрывают аналогичные долги, отмечают в ЦБ.
После этого клиент обязан перевести всю сумму, нужную для оплаты страховки, на счет, указанный консультантом. В итоге человек не только теряет деньги и оказывается в долгах, но и становится участником дропперской аферы, предупреждают в Банке России.
Отмечается, что нелегальные проекты преимущественно ориентированы на людей, стремящихся быстро заработать, принимая высокий риск. «Клиентов привлекают возможностью торговать иностранными активами и криптовалютой.
Организаторы убеждают, что их компания обладает лицензией зарубежного регулятора и предлагают операции с крупным кредитным плечом», — предупреждает регулятор. В течение 2025 года Банк России выявил 2 183 субъекта с признаками незаконного профессионального участия в рынке ценных бумаг, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.